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平安財產保險開原支公司開展“反洗錢”廉政教育宣傳活動

          為更好的開展“反洗錢”廉政教育宣傳活動,履行反洗錢職責,掌握反洗錢重點內容,學習客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法,中國平安財產保險股份有限公司開原支公司于1115日利用午休時間積極開展此宣傳活動。

本次宣傳活動從最基礎也是最重要的如何識別客戶身份及客戶資料開始學習??蛻羯矸葑R別也稱“了解你的客戶”,指履行反洗錢義務的機構對客戶的真實身份進行了解。其含義包含為:了解客戶本人的真是身份;了解客戶的交易目的和交易性質、資料來源和用途;了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。反洗錢工作一直是金融保險業的重要事項,柜面作為機構接待客戶的第一線,應該做好反洗錢工作的第一道防線,嚴格按照公司的各種規則制度把好關,加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告等工作,認真推動反洗錢各項工作的有序進行。提升法律防范和廉政風險意識,進一步提高反洗錢的工作水平。

通過此宣傳活動的開展,達到了本次“反洗錢”宣傳工作的預期目的,普及了關于“反洗錢”客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的管理辦法,在今后的工作中,員工也會提高警覺意識,把好第一道防線,做到合規經營。

責任編輯:鐵嶺人

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